No responda al correo electrónico fraudulento de Liberación de fondos

¿Qué es la estafa por correo electrónico "Fund Release"?

Los estafadores suelen utilizar el correo electrónico como canal para engañar a la gente para que facilite información confidencial (por ejemplo, credenciales de acceso, datos de tarjetas de crédito, números de la seguridad social), envíe dinero e instale programas maliciosos en sus ordenadores. Los estafadores suelen disfrazar sus correos electrónicos de mensajes importantes y oficiales de empresas legítimas.

Utilizan nombres de entidades conocidas, logotipos, nombres de personas reales, se aprovechan de acontecimientos reales, etc., para añadir autenticidad a sus correos electrónicos. Este correo electrónico se disfraza de mensaje relativo a la liberación de fondos: los estafadores lo difunden con el objetivo de extorsionar a los destinatarios.

Resumen de la estafa por correo electrónico "Fund Release"

Los estafadores difunden un correo electrónico en el que afirman que los bancos First National de Sudáfrica e Investment Standard del Reino Unido han recibido autorización del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para "liberar" premios de lotería pendientes, pagos de contratos, fondos de herencias, pagos de préstamos, reclamaciones de tarjetas de cajero automático y otros pagos pendientes.

Su principal objetivo es engañar a los destinatarios haciéndoles creer que uno de los bancos tiene sus datos bancarios y que los destinatarios tienen que confirmar si esos datos son correctos. De este modo, los estafadores intentan engañar a los destinatarios para que faciliten los datos de sus tarjetas de crédito.

Es probable que los estafadores soliciten el pago de una "transacción" o "tramitación" o alguna otra comisión (pago por adelantado de "servicios financieros", que nunca se prestan). Por tanto, se trata de una estafa de pago por adelantado o de un correo electrónico de phishing y, por lo tanto, no se puede confiar en él.

Los estafadores podrían utilizar los datos facilitados (detalles de la tarjeta de crédito) para robar identidades, realizar transacciones fraudulentas, compras o venderlas a otros ciberdelincuentes. Por lo general, cuando los destinatarios caen en estas estafas, pierden dinero, son víctimas de usurpación de identidad y se enfrentan a otros problemas relacionados con las finanzas.

Resumen de la amenaza:

Nombre	Estafa por correo electrónico Fund Release
Tipo de amenaza	Phishing, estafa, ingeniería social, fraude
Reclamación falsa	Fondos listos para su liberación
Disfraz	Correo electrónico del First National Bank de Sudáfrica
Síntomas	Compras en línea no autorizadas, cambio de contraseñas de cuentas en línea, usurpación de identidad, acceso ilegal al ordenador.
Métodos de distribución	Correos electrónicos engañosos, anuncios emergentes en línea fraudulentos, técnicas de envenenamiento de motores de búsqueda, dominios mal escritos.
Daños	Pérdida de información privada sensible, pérdidas monetarias, usurpación de identidad.
Eliminación de Malware	Para eliminar posibles infecciones de malware, escanee su computadora con un software antivirus legítimo. Nuestros investigadores de seguridad recomiendan usar Combo Cleaner. ▼ Descargue Combo Cleaner para Windows El detector gratuito verifica si su equipo está infectado. Para usar el producto con todas las funciones, debe comprar una licencia para Combo Cleaner. 7 días de prueba gratuita limitada disponible. Combo Cleaner es propiedad y está operado por Rcs Lt, la empresa matriz de PCRisk. Leer más.

Ejemplos de campañas de spam similares

Más ejemplos de estafas similares son "FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) Estafa por correo electrónico", "Estafa por correo electrónico del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de EE.UU.", y " ESTAFA DE LOS BENEFICIOS A EMPLEADOS".

La mayoría dicen ser correos electrónicos de empresas, organizaciones u otras entidades legítimas, y piden que se proporcione información personal o se realicen pequeños pagos. Tenga en cuenta que el correo electrónico también puede utilizarse como canal para enviar malware.

¿Cómo infectan los ordenadores las campañas de spam?

Los correos electrónicos de phishing que se utilizan para distribuir programas maliciosos suelen contener un enlace de descarga de un archivo malicioso o adjunto. Normalmente, los ciberdelincuentes intentan engañar a los destinatarios para que abran un documento PDF o de Microsoft Office, un archivo JavaScript, un archivo ejecutable (.exe), ZIP, RAR u otro archivo comprimido diseñado para instalar software malicioso específico.

Tenga en cuenta que los documentos maliciosos de MS Office sólo pueden instalar malware cuando los usuarios habilitan la edición/contenido (comandos de macros). Sin embargo, si los documentos se abren con versiones de MS Office anteriores a 2010, los documentos instalan el software malicioso automáticamente, ya que estas versiones antiguas no incluyen el modo "Vista protegida".

Cómo evitar la instalación de malware

Se recomienda investigar todo el software antes de descargarlo/instalarlo. Utilice únicamente canales de descarga oficiales y verificados. Los sitios web de alojamiento de archivos no oficiales y gratuitos, las redes de intercambio P2P (BitTorrent, Gnutella, eMule) y otros descargadores de terceros suelen ofrecer contenidos dañinos y empaquetados, por lo que no son de confianza y deben evitarse.

Al descargar/instalar, lea las condiciones, estudie todas las opciones posibles, utilice la configuración "Personalizada/Avanzada" y excluya aplicaciones, herramientas, funciones adicionales, etc.

Los anuncios intrusivos suelen parecer legítimos, sin embargo, pueden redirigir a sitios dudosos y maliciosos (por ejemplo, de apuestas, pornografía, citas para adultos y muchos otros). Si encuentra anuncios o redirecciones de este tipo, inspeccione el sistema y elimine inmediatamente todas las aplicaciones dudosas y las extensiones/plug-ins del navegador.

Los programas instalados deben activarse y actualizarse con herramientas o funciones implementadas que proporcionen los desarrolladores oficiales. No deben utilizarse otras herramientas no oficiales de terceros.

Tenga en cuenta que es ilegal activar software con licencia con herramientas de 'cracking'. Los archivos y programas deben descargarse de sitios web oficiales y a través de enlaces de descarga directa. Evita los instaladores de terceros y las herramientas/fuentes mencionadas anteriormente.

No abra enlaces de sitios web o archivos en correos electrónicos irrelevantes que se reciban de direcciones desconocidas y sospechosas. Estos correos falsos suelen disfrazarse de oficiales e importantes. Analice periódicamente su ordenador con un programa antivirus o antiespía actualizado y de confianza.

Si ya ha abierto archivos adjuntos maliciosos, le recomendamos que ejecute un análisis con Combo Cleaner para eliminar automáticamente el malware infiltrado.

Texto presentado en el correo electrónico de la estafa de liberación de fondos:

Subject: Fund Release

Attention:
 
Note that the First National Bank of South Africa, Investment Standard Bank of the UK has received the authority by United State America Federal Reserve Bank in-conjunction with the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to finally release all pending Lottery winning payments, Contract's payments Inheritance funds, Loan payments, ATM card claims and all pending payments.
Most importantly, we have received banking details for the transfer of funds, as such we urgently request that you reconfirm with us if you have given such mandate or not, failure to receive an immediate response from you within the next seven workings days, we shall believe that such mandate was issued by you, to that effect, we shall then commence with the transfer of the fund into the bank details that had been provided.
 
 
We are taking the necessary precautions to fight the spread of the COVID 19, we want you to rest assured that there are plenty of ways to stay safe while still enjoying everything that First National Bank of South Africa and Investment Standard Bank UK has to offer.
 
 
Regards,
 
Mr. Collins Hills
First National Bank of South Africa
Sandton City Complex, Cnr Rivonia Road
and 5th Street, Sandton,
Johannesburg, South Africa
Tel: +27-632696383

Otro ejemplo de correo electrónico fraudulento relacionado con la liberación de fondos:

Texto presentado dentro:

Dear Beneficiary

In regard to the new elected United States Mrs kristalina Georgieva.
Our unit has been appointed by the President to investigate and
release all withholding fund held during the office of the former
president Donald Trump. We came to a conclusion to release your funds
to you however; our investigation has confirmed that your fund U.S $8
Million United States Dollars is legitimate.

This decision was made after several investigations carried out few
days ago. We understand that you still have it in mind to receive your
funds, we advise that you follow our procedure so that we release your
funds to you.

Please provide the following Details for identity reconfirmation.

*Your Full Name:

*Your Resident Address:

*Your Home & Cell Number:

*Your Date Of Birth:

*Your Occupation:

*Copy Of ID: Driver's license (Front & Back) Or Passport

We will provide you with further details on the release of your funds
only after we have reconfirmed the above listed information.

Please send all information to this EMail:  Mrdavidmorris1718@gmail.com
my Whatsapp phone number +13189255380

Otro ejemplo de correo electrónico de la campaña de spam "Fund Release":

Texto presentado dentro:

Subject: Dear Esteemed Customer, Its My Pleasure Contacting You Today.!

Dear Esteemed Customer,

We are writing to inform you that due to the delay in your response we have finally agreed to release your Fund to the Indian Bank for immediate transfer to any personal bank account of your choice and after the prestigious board of trustees meeting held on Thursday last week the transaction was approved and we have transferred your fund to our afflicted Bank Of India Head Office New Delhi India. So kindly contact  Reserve Bank Of India (RBI) on the details below with all your details such as Receiver's Name, Current Address,Telephone  #, e-mail ID and account details of your choice where the Fund US$2.850 Million will be transferred to.

Below are their contact details:
(RBI Bank)
RESERVE BANK OF INDIA (Foreign Transfer Unit).
Address: 6 Sansad Marg, New Delhi - 110001, India.
Contact Person: DR. S. R. PARAKH
General Manager, Foreign Transfer Unit.
E-Mail: ( rbibnki.org.in@gmail.com )

Kindly contact the  Reserve Bank Of India (RBI) Director Dr. S. R. Parakh as soon as you have received this mail today because i have forwarded all your details to them and they will be waiting for you to contact them in regards to the transfer of your Fund to your personal bank account without any delay.

I wait for your update as soon as you have received your Fund from the Reserve Bank Of India.

Sincerely~~~
Committee Secretary General
Federal Ministry Of Finance
Mr. Lewis George.

Otro ejemplo de correo electrónico de la campaña de spam "Fund Release":

Texto presentado dentro:

Subject: Delinquent Contract Pay-Out ACC/1130/922/9803/US

Greetings

Acting Director of the Federal Bureau of Investigations Christopher A. Wray with the Officials from the FBI In the nation's capital, the is attempting to wiretap

The Federal Bureau of Investigation (FBI) in Washington, D.C., in conjunction with other pertinent investigative agencies, was recently notified through our worldwide intelligence monitoring network that your delinquent contract payment, for which the Central Bank  had properly certified you in good standing, had not been claimed.

You might be interested to know that we actually went through this process and made sure that your contract payment was real and there were no problems with it at all. You have the legal right to get your money right away.

Also, you should go ahead and deal with the Central Bank office as planned, since we will be keeping an eye on all of their services and your communications at all levels. We were also made to understand that a lady with the name Mrs. Joan C. Bailey from OHIO has already contacted them and also presented to them all the necessary documentation evidencing your claim purported to have been signed personally by you prior to the release of your contract fund, but the Central Bank office did the wise thing by insisting on hearing from you personally before they go ahead with wiring your fund to the bank information that was forwarded to them by the above-named lady, which was the main reason why they contacted us so as to assist them in making the investigation.

Immediately communicate the following information to the office of the governor of the Central Bank of Malaysia (Bank Negara Malaysia) via email:
Name:Shaik Abdul Rasheed Abdul Ghaffour
Bank Negara Malaysia, Jalan Kuching,
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur,
Selangor, Malaysia,
Email:shaik1ghaffour@gmail.com.

Please call the Governor of the Central Bank right away at the above email address and ask them to take care of your payment file as instructed to ensure you can get your contract fund.

In order to ensure the processing and release of your funds with confidence and to prevent us from being held liable for any incorrect payments, you are required to verify and authenticate the information provided below.

COMPLETE NAMES: _________________________
CITY: _____________________________
ZIP: _____________
COURT NATION ____________________________
SEX:___________
FAX: __________________________
Age: _______________
Telephone Number: _____________________

You should fulfill all their processes as requested to speed up the transfer of your funds to you. Additionally, bear in mind that the Central Bank of Malaysia operates according to its own protocol, which is detailed in its banking terms; therefore, any delay could be extremely hazardous.

We sincerely appreciate your anticipated cooperation in advance and are eagerly anticipating your prompt response to this issue.

Sincere Regards,

Christopher Wray Director, (Federal Bureau of Investigation),
935 Pennsylvania Avenue Northwest, J.
Edgar Hoover Building,
Washington, D.C.

Otro ejemplo de correo electrónico de la campaña de spam "Fund Release":

Texto presentado dentro:

Subject: To ******** Shaik Abdul Rasheed Abdul Ghaffour Await Swift Responds

Greetings!********

FBI Director General Christopher A. Wray with FBI Officials Attempting a Wiretap at the Nation's Capital.

Your late contract payment, confirmed in excellent condition by the Central Bank, has not been claimed. The FBI in Washington, DC, and other appropriate authorities were informed of this via our worldwide intelligence monitoring network.

You might be interested to know that we actually went through this process and made sure that your contract payment was real and that there were no problems with it at all. You have the legal right to get your money right away.

Also, you should go ahead and deal with the Central Bank office as planned, since we will be keeping an eye on all of their services and your communications at all levels. Mrs Alice Rodriguez from Florida has already contacted them and presented all the necessary documentation evidencing your claim, purportedly signed by you prior to the release of your contract fund, but the Central Bank office did the right thing by insisting on hearing from you before wiring your fund to the bank information forwarded to her.

Email the governor of the Central Bank of Malaysia (Bank Negara Malaysia) immediately:
Shaik Abdul Rasheed Abdul Ghaffour
Bank Negara Malaysia, Jalan Kuching,
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur,
Selangor, Malaysia,
Email:shaik1ghaffour@gmail.com.

Call the Governor of the Central Bank at the aforementioned email address immediately and ask them to handle your payment file as advised to collect your contract money.

To process and release your cash confidently and avoid liability for improper payments, you must check and authenticate the information below.

COMPLETE NAMES: _________________________
CITY: _____________________________
ZIP: _____________
COURT NATION ____________________________
SEX:___________
FAX: __________________________
Age: _______________
Telephone Number: _____________________

Please complete all their requests to speed up your money transfer. Remember that the Central Bank of Malaysia follows its own process, which is stated in its banking conditions, so any delay might be detrimental.

We appreciate your early cooperation and greatly await your timely solution to this matter.

Best regards,

--
Christopher Wray Director, Federal Bureau of Investigation,
935 Pennsylvania Avenue Northwest, J.
Edgar Hoover Building,
Washington, D.C.

Otro ejemplo de correo electrónico de la campaña de spam "Fund Release":

Texto presentado dentro:

Subject: URGENT

Greetings.

I came across your e-mail contact prior to a private search. I am really in need of your kind assistance in realizing a deal. My name is Mr.Abas Bin Omer , and I am working at the Auditing and Accounting department here in my Bank. There is a fund that was kept in custody of my Bank years ago and I need your assistance for the transfer of this fund to your bank account for the benefit of both of us for lifetime investment and the amount is Twenty Three Million Five Hundred Thousand United States Dollars (US$23.5 Million).

I have made every inquiry about the money and I have full proof details to make the Bank authority believe you are beneficiary of the fund and will release the fund to your bank account within 7 working days upon submitting a claim application to the Bank. With your full cooperation with me I can get the Bank to transfer the money to you, and after the successful transfer of the money to your Account we can share the amount 40% for you and 60% for me.

Below you will see the list of information that I will need from you.
-Your Telephone Number
-Your Residential Address:
-Your Passport or ID card (scan copy)

Please reply to me if you accept this Business deal I proposed to you.

Thanks,
Mr. Abas Bin Omer,
Tel/WhatsApp: +22667777005
My Address: BP 1288, Sector 17,
Ouagadougou, Burkina Faso

Otro ejemplo de correo electrónico de la campaña de spam "Fund Release":

Texto presentado dentro:

Subject: Hello..

Hello,

I hope this message finds you well. My name is Chawla Manoj, and I reside in Dubai, UAE. I serve as a senior officer at Emirates NBD in Dubai. You can learn more about me and my role at the bank through this link: -

Five years ago, one of our esteemed clients, a prominent politician from Africa, entrusted us with a significant fixed deposit of $400,000,000 USD for a duration of 60 calendar months, which equates to 5 years. Regrettably, I recently received news of his passing two years ago. Consequently, the deposit, which matured this past January 2023, remains unclaimed.

I am reaching out to you with a unique opportunity. I propose presenting you as the deceased client's next of kin, facilitating the release of the funds to you.

Should you be interested in exploring this opportunity further, please do not hesitate to contact me. I assure you that engaging in this arrangement will be mutually beneficial.

Looking forward to your response.

Best Regards,
Chawla Manoj
Email: (manojchawla1940@gmail.com)

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• ¿Qué es Fund Release spam?
• Tipos de emails maliciosos.
• ¿Cómo detectar un email malicioso?
• ¿Qué hacer si cayó en una estafa por email?

Tipos de emails maliciosos:

Emails Phishing

Por lo general, los ciberdelincuentes utilizan emails engañosos para engañar a los usuarios de Internet para que revelen su información privada confidencial. Oor ejemplo, información de inicio de sesión para varios servicios online, cuentas de email o información bancaria online.

Estos ataques se denominan phishing (suplantación de identidad). En un ataque de phishing, los ciberdelincuentes generalmente envían un mensaje por email con algún logotipo de servicio popular (por ejemplo, Microsoft, DHL, Amazon, Netflix), crean urgencia (dirección de envío incorrecta, contraseña caducada, etc.) y colocan un enlace esperando que sus potenciales víctimas hagan clic en el.

Después de hacer clic en el enlace presentado en dicho email, las víctimas son redirigidas a una página web falsa que se ve idéntica o extremadamente similar a la original. Luego se les pide a las víctimas que ingresen su contraseña, los detalles de la tarjeta de crédito o alguna otra información que sea robada por los ciberdelincuentes.

Emails con Archivos Adjuntos Maliciosos

Otro vector de ataque popular son los emails spam (correos no deseado) con archivos adjuntos maliciosos que infectan las computadoras de los usuarios con malware. Los archivos adjuntos maliciosos suelen llevar troyanos capaces de robar contraseñas, información bancaria y otra información confidencial.

En tales ataques, el objetivo principal de los ciberdelincuentes es engañar a sus víctimas potenciales para que abran un archivo adjunto infectado en el email. Para lograr este objetivo, los mensajes de email generalmente hablan de facturas, faxes o mensajes de voz recibidos recientemente.

Si una víctima potencial cae en la trampa y abre el archivo adjunto, su computadora se infectan y los ciberdelincuentes pueden recopilar mucha información confidencial.

Si bien es un método más complicado para robar información personal (los filtros de spam y los programas antivirus generalmente detectan tales intentos), si logran tener éxito, los ciberdelincuentes pueden obtener una gama mucho más amplia de datos y recopilar información durante un período de tiempo prolongado.

Emails de sextorsión

Este es un tipo de phishing. En este caso, los usuarios reciben un email alegando que un ciberdelincuente podría acceder a la cámara web de la víctima potencial y tiene una grabación de video de su masturbación.

Para eliminar del video, se les pide a las víctimas que paguen un rescate (generalmente usando Bitcoin u otra criptomoneda). Sin embargo, todas estas afirmaciones son falsas: los usuarios que reciben dichos emails deben ignorarlos y eliminarlos.

¿Cómo detectar un email malicioso?

Si bien los ciberdelincuentes intentan que sus emails trampas parezcan confiables, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta cuando intente detectar un email phishing:

• Verifique la dirección email del remitente ("de"): coloque el mouse sobre la dirección "de" y verifique si es legítima. Por ejemplo, si recibió un email de Microsoft, asegúrese de verificar si la dirección de email es @microsoft.com y no algo sospechoso como @m1crosoft.com, @microsfot.com, @account-security-noreply.com, etc.
• Compruebe si hay saludos genéricos: si el saludo en el email es "Estimado usuario", "Estimado @su_email.com", "Estimado cliente", debería generar sospechas. Por lo general, las empresas lo llaman por su nombre. La falta de esta información podría indicar un intento de phishing.
• Verifique los enlaces en el email: coloque el mouse sobre el enlace presentado en el email, si el enlace que aparece parece sospechoso, no haga clic en él. Por ejemplo, si recibió un email de Microsoft y el enlace del email muestra que dirige a firebasestorage.googleapis.com/v0..., no debe confiar en él. Es mejor no hacer clic en los enlaces de los emails, sino visitar la página web de la empresa que le envió el email en primer lugar.
• No confíe ciegamente en los archivos adjuntos de email: por lo general, las empresas legítimas le pedirán que inicie sesión en su página web y vea los documentos desde allí. Si recibió un email con un archivo adjunto, es una buena idea escanearlo con una aplicación antivirus. Los archivos adjuntos de email infectados son un vector de ataque común utilizado por los ciberdelincuentes.

Para minimizar el riesgo de abrir emails phishing y maliciosos, le recomendamos utilizar Combo Cleaner.

Ejemplo de email spam:

¿Qué hacer si cayó en una estafa por email?

• Si hizo clic en un enlace en un email de phishing e ingresó su contraseña: asegúrese de cambiar su contraseña lo antes posible. Por lo general, los ciberdelincuentes recopilan credenciales robadas y luego las venden a otros grupos que las utilizan con fines maliciosos. Si cambia su contraseña de manera oportuna, existe la posibilidad de que los delincuentes no tengan tiempo suficiente para hacer ningún daño.
• Si ingresó la información de su tarjeta de crédito: comuníquese con su banco lo antes posible y explique la situación. Es muy probable que deba cancelar su tarjeta de crédito comprometida y pedir una nueva.
• Si ve algún signo de robo de identidad: debe comunicarse de inmediato con la Federal Trade Commission. Esta institución recopilará información sobre su situación y creará un plan de recuperación personal.
• Si abrió un archivo adjunto malicioso: su computadora probablemente esté infectada, debe escanearla con una aplicación antivirus confiable. Para ello, le recomendamos utilizar Combo Cleaner.
• Ayude a otros usuarios de Internet: informe los emails de phishing a Anti-Phishing Working Group, FBI’s Internet Crime Complaint Center, National Fraud Information Center y U.S. Department of Justice.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Por qué he recibido este correo electrónico?

Los ciberdelincuentes distribuyen mensajes de spam en campañas a gran escala, por lo que miles de usuarios reciben mensajes idénticos.

He facilitado mis datos personales al ser engañado por este correo spam, ¿qué debo hacer?

Si ha proporcionado las credenciales de su cuenta - cambie inmediatamente las contraseñas de todas las cuentas posiblemente expuestas e informe a su soporte oficial. Sin embargo, si la información revelada era de otra naturaleza personal (por ejemplo, datos del DNI, escaneos/fotos del pasaporte, números de tarjetas de crédito, etc.) - ponte en contacto sin demora con las autoridades correspondientes.

He leído un correo spam pero no he abierto el archivo adjunto, ¿está infectado mi ordenador?

Los dispositivos se infectan cuando se abren archivos adjuntos o enlaces maliciosos; la mera lectura de un correo electrónico es inofensiva.

He descargado y abierto un archivo adjunto a un correo spam, ¿está infectado mi ordenador?

Si el archivo abierto era un ejecutable (.exe, .run, etc.), lo más probable es que sí, ya que estos formatos causan infecciones casi sin falta. Sin embargo, podría haber evitado comprometer el sistema si se tratara de un documento (.doc, .xls, .pdf, .one, etc.). Los formatos de documento pueden requerir una interacción adicional (por ejemplo, activar macrocomandos, hacer clic en archivos/enlaces incrustados, etc.) para iniciar la descarga/instalación del malware.

¿Puede Combo Cleaner eliminar infecciones de malware presentes en archivos adjuntos de correo electrónico?

Sí, Combo Cleaner es capaz de detectar y eliminar prácticamente todas las infecciones de malware conocidas. Cabe destacar que es esencial realizar un análisis completo del sistema, ya que el software malicioso de gama alta suele esconderse en las profundidades de los sistemas.

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